Geldwäschebekämpfung und Compliance
Wir führen ausgelagerte Compliance- und Risikomanagementaktivitäten durch und unterstützen unsere Kunden bei allen Compliance-Aktivitäten.
Beratung und Unterstützung in Bezug auf die schweizerischen und europäischen AML-Vorschriften
Beratung zu AML-Fragen in Bezug auf die schweizerische AML-Gesetzgebung (GwG), auf die 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie und auf das italienische D.Lgs. 231/2007.
SRO / OA-Zugehörigkeit
Lexify unterstützt Sie bei der Mitgliedschaft in Selbstregulierungsgremien im Rahmen der Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung.
Auslagerung der Compliance-Funktion
Unsere Fachleute verantworten das Compliance- und Risikomanagement und greifen dabei auf die Erfahrung zurück, die wir bei unseren zahlreichen Einsätzen gesammelt haben.
Chainanalysis Berichte
Dank unserer Erfahrung sind wir in der Lage, die Herkunft von Kryptowährung aus der Blockchain zu verifizieren und entsprechende Rechtsgutachten zu erstellen, um den Hintergrund des Kryptogeldes zu belegen.