Lutte contre le blanchiment d'argent et conformité
Nous réalisons des activités externalisées de conformité et de gestion des risques et soutenons nos clients dans toutes les activités de conformité.
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Conseil et soutien en matière de réglementation suisse et européenne sur le blanchiment d'argent
Conseils sur les questions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent en relation avec la législation suisse en la matière, la directive de l'UE sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le décret législatif 231/2007 de l'Italie. 231/2007 de l'Italie.
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Affiliation OAR / OV
Lexify vous aide à adhérer à des organismes d'autorégulation dans le cadre de la législation contre le blanchiment d'argent.
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Externalisation de la conformité
Nos spécialistes prennent en charge la fonction de conformité et de gestion des risques, en s'appuyant sur l'expérience acquise lors de nos nombreuses interventions.
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Rapports d'analyse en chaîne
Grâce à notre expérience, nous sommes en mesure de vérifier l'origine des fonds cryptographiques à partir de la blockchain, en fournissant des avis juridiques adéquats pour justifier l'origine des fonds.