Xavier Palma

Xavier ist auf Kontrollen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität sowie auf die Erstellung interner Richtlinien zur verstärkten Verifizierung und zur Implementierung von Alarmsystemen spezialisiert. Darüber hinaus ist er in der Lage, Beratung zu AML-Szenarien für die Kalibrierung von Alarmen in Transaktionsüberwachungssystemen sowie zur Erstellung von Geldwäscheverdachtsmeldungen zu leisten. Im Laufe seiner Karriere hat er regelmässig mit verschiedenen Aufsichtsbehörden und Ermittlungsorganen zusammengearbeitet. Derzeit arbeitet Xavier als Compliance Officer bei Lexify, wo er Banken, Vermögensverwalter, Krypto- und Fintech-Unternehmen sowie andere Finanzintermediäre in ihren Compliance-Fragen unterstützt, mit besonderem Schwerpunkt auf den Themen Lizenzen, AML und Betrugsprävention.