Andrea Scarpioni

Andrea hat einen juristischen Studienhintergrund mit wirtschaftlichem Schwerpunkt. Seine berufliche Erfahrung sammelte er zunächst bei bedeutenden internationalen Bankengruppen, bevor er in den Fintech-Bereich wechselte und sich dort zunehmend auf Compliance und Geldwäscheprävention spezialisierte: KYC, Enhanced und Customer Due Diligence, Management von Hochrisikokunden sowie die Meldung verdächtiger Transaktionen, in enger Zusammenarbeit mit den Rechts-, Betrugspräventions- und Business-Teams. In den letzten Jahren hat er eine besondere Expertise im Bereich Crypto-AML entwickelt, indem er die häufigsten Transaktionsmuster im Kryptobereich systematisch erfasst und sich vertieft mit Themen wie der CASP-Regulierung, Stablecoins und MiCAR auseinandergesetzt hat. Heute bei Lexify stellt er diese Erfahrung in den Dienst von Kunden und Kolleginnen und Kollegen und unterstützt sie im Compliance-Management in einem sich schnell und stetig weiterentwickelnden Sektor.