Lotta al Riciclaggio & Compliance
Eseguiamo attività di compliance e risk manager in outsourcing e sosteniamo la nostra clientela in tutte le attività di compliance.
Pareri e supporto in relazione alla normativa AML Svizzera ed Europea
Consulenza in tematiche AML in relazione alla normativa LRD Svizzera, alla V direttiva EU AML e al DLGS 231/2007 Italia.
Affiliazione OAD / OV
Lexify vi assiste nell'affiliazione a organismi di autodisciplina ai sensi della normativa antiriciclaggio.
OUTSOURCING COMPLIANCE
I nostri specialisti si occupano della funzione compliance e risk management, potendo fare leva sull’esperienza raccolta dai nostri numerosi interventi.
Rapporti di chainanalysis
Grazie alla nostra esperienza siamo in grado di verificare l’origine dei fondi crypto dalla blockchain, fornendovi adeguate legal opinion a giustificazione della provenienza dei fondi.