Lotta al Riciclaggio & Compliance
Eseguiamo attività di compliance e risk manager in outsourcing e sosteniamo la nostra clientela in tutte le attività di compliance.
![](https://lexify.io/wp-content/uploads/2024/04/LEXIFY_04_01.jpg)
Pareri e supporto in relazione alla normativa AML Svizzera ed Europea
Consulenza in tematiche AML in relazione alla normativa LRD Svizzera, alla V direttiva EU AML e al DLGS 231/2007 Italia.
![](https://lexify.io/wp-content/uploads/2024/04/LEXIFY_04_02.jpg)
Affiliazione OAD / OV
Lexify vi assiste nell'affiliazione a organismi di autodisciplina ai sensi della normativa antiriciclaggio.
![](https://lexify.io/wp-content/uploads/2024/04/LEXIFY_04_03.jpg)
OUTSOURCING COMPLIANCE
I nostri specialisti si occupano della funzione compliance e risk management, potendo fare leva sull’esperienza raccolta dai nostri numerosi interventi.
![](https://lexify.io/wp-content/uploads/2024/04/LEXIFY_04_04.jpg)
Rapporti di chainanalysis
Grazie alla nostra esperienza siamo in grado di verificare l’origine dei fondi crypto dalla blockchain, fornendovi adeguate legal opinion a giustificazione della provenienza dei fondi.