Xavier Palma

Xavier est spécialisé dans les contrôles de lutte contre la criminalité financière et dans la rédaction de directives internes relatives à la vérification renforcée ainsi qu’à la mise en œuvre de systèmes d’alerte. Il est également en mesure de fournir des conseils sur les scénarios AML pour la calibration des alertes dans les systèmes de surveillance des transactions et sur la préparation des communications en matière de blanchiment d’argent. Au cours de sa carrière, il a collaboré régulièrement avec différentes autorités de surveillance et organismes d’enquête. Actuellement, Xavier travaille comme Compliance Officer chez Lexify, où il assiste des banques, des gestionnaires de patrimoine, des entreprises crypto et fintech, ainsi que d’autres intermédiaires financiers dans leurs problématiques de compliance, avec un accent particulier sur les questions de licences, d’AML et de lutte contre la fraude.