Formazione Professionale Gestori di Patrimonio

Alberto Borri, Eleonora Barbaglia, Lars Schlichting

Inizia:

26 September 2024 2:00 pm

Location:

SUPSI - Dipartimento Tecnologie Innovative (DTI), Via la Santa, Viganello, Switzerland

Prezzo:

350 CHF

Registration time expired

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Informazioni sull'Evento

Giovedì 26 settembre 2024, dalle 14.00 alle 18.00, presso SUPSI Viganello (aula da definire), vi invitiamo a partecipare al nostro corso di formazione dedicato ai gestori di patrimonio, durante il quale affronteremo diversi temi di attualità. Al termine del corso, sarà consegnato un certificato di partecipazione, valido per le ore obbligatorie di formazione. Il costo per partecipante è di CHF 350. Il corso si terrà solo se si raggiungerà un numero minimo di 10 partecipanti.

Si prega di confermare l'iscrizione entro il 15 settembre 2024.

Informazioni sui Relatori

Alberto Borri

Avvocato, Lugano, Svizzera

Alberto Borri presta assistenza legale principalmente in materia Blockchain, Crypto assets, Antiriciclaggio e regolamentazione bancaria e finanziaria in Svizzera, Italia ed Europa. Dopo la laurea in legge, Alberto ha lavorato presso il team Financial Regulation di PwC e successivamente presso lo studio Kellerhals Carrard. Ha maturato particolare esperienza in ambito di regolamentazione fintech, in particolare in relazione a progetti riguardanti crypto asset, tokenizzazione di strumenti finanziari e blockchain. Assiste i clienti in tutte le questioni di compliance e risk management, è responsabile antiriciclaggio per diverse società operanti nel settore blockchain e non solo, e supporta i clienti nell'affiliazione agli organismi di autodisciplina.

SOCIAL

Eleonora Barbaglia

Eleonora è Avvocato dal 2009. Negli anni, ha guidato con successo numerose operazioni complesse, dalla pianificazione successoria per famiglie di rilievo, all'implementazione di soluzioni di compliance per istituti finanziari e alla regolamentazione in tema di privacy e sicurezza dei dati. Ha iniziato il suo percorso presso un prestigioso studio legale di Milano, Bonelli Erede (allora Pappalardo), dove ha fornito consulenza in materia societaria, in particolare M&A. Successivamente si è trasferita a Lugano e ha collaborato per oltre dieci anni in un importante istituto finanziario svizzero operante come trustee e gestore patrimoniale, dove ha assunto ruoli di crescente responsabilità fino a diventarne Direttrice e Membro di CdA, e ha consolidato il suo bagaglio di competenze in tema di wealth planning e fiscalità, anche attraverso esperienze a Singapore e Londra. Negli ultimi tre anni è stata Direttrice e General Counsel di una società leader nel settore compliance antiriciclaggio e antiterrorismo, dove si è occupata anche di privacy e protezione dei dati. In Lexify segue i clienti nelle materie AML / compliance, privacy, nonché continua a prestare consulenza su pianificazione patrimoniale e successoria. In ambito di nuove tecnologie, è particolarmente appassionata di progetti su NFT legati al mondo dell'arte e del lusso e dell'uso dell'Intelligenza Artificiale.

SOCIAL

Lars Schlichting

Avvocato, Lugano, Svizzera

Lars Schlichting è un avvocato esperto in materia blockchain e crypto assets, già parter presso KPMG e Kellerhals Carrard, fonda Lexify. Esperto in regulatory matters fiscalità e nuove tecnologie, in particolare blockchain, Lars e il team di Lexify aiutano le imprese finanziarie nella difficile sfida introdotta dalla rivoluzione digitale. Tra le sue maggiori competenze vi sono le gestioni di Token Offering l’uso di cryptocurrencies e token nell’attività aziendale.

SOCIAL

Il Programma

Draft FINMA Circular on the Audit Oversight Act

With this circular, FINMA presents its supervisory practice on key questions of interpretation. We will present the draft circular and its impact for asset managers.

MLA: practical cases and MROS report

We continue our presentation of recent court rulings on the application of the MLA to asset managers. This time we will also present the MROS annual report.

Anti-Money Laundering Act (AMLA): new revision of the legislation and the Anti-Money Laundering Act (AMLA)

On 22 May 2024, the Federal Council adopted the dispatch on the next amendment of the MLA. The big change is the introduction of a Transparency of Legal Entities Act, but also the extension of subordination to other categories of service providers and the use of cash.

Responsibilities of bodies

At your request, we will present the responsibilities of the organs of an asset manager, in particular the member of the board of directors, both from a civil and a criminal point of view.