Xavier Palma

Xavier è specializzato nei controlli per il contrasto alla criminalità finanziaria e nella redazione di direttive interne relative alla verifica rafforzata e all’implementazione di sistemi di allerta. È inoltre in grado di fornire consulenza sugli scenari AML per la calibrazione delle allerte nei sistemi di monitoraggio delle transazioni e sulla predisposizione di comunicazioni antiriciclaggio per operazioni sospette. Nel corso della sua carriera ha collaborato regolarmente con diverse autorità di vigilanza e organi investigativi. Attualmente Xavier lavora come Compliance Officer presso Lexify, dove assiste banche, gestori patrimoniali, aziende crypto e fintech, nonché altri intermediari finanziari nelle loro problematiche di compliance, con particolare attenzione alle tematiche di licenze, AML e antifrode.